03150, Київ-150, вул. Червоноармійська, 57/3 тел./факс: (044) 239-23-47, 289-47-87
01025, Київ, пров. Рильський, 10 тел./факс: (044) 279-63-36, 278-78-49
Підвищення вкаліфікації фахівців, відповідальних за проведення фінансового моніторингу
ФАХІВЦІВ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
Леонов Д.А., Яровий С.М.Фінансовий моніторинг у небанківських фінансових установах: Навчальний посібник. - К.: УІРФР, 2006.
Навчальний посібник підготовлено колективом авторів Українського інституту розвитку фондового ринку відповідно до Типової програми навчання фахівців фондового ринку з питань фінансового моніторингу, затвердженої ДКЦПФР.
Посібник за змістом і структурою побудови відповідає потребам фахівців. В ньому розглядаються теоретичні питання боротьби з відмиванням коштів, її законодавчого забезпечення в Україні. Особливу увагу приділено діяльності спеціально уповноважених органів виконавчої влади та ДКЦПФР з питань фінансового моніторингу.
